当社は、経営の基本方針として掲げた「透明性の高い経営姿勢」を担保し、企業価値の向上を継続的に実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を、経営上の最重要課題のひとつと位置づけております。
取締役会が執行役員を中心とする業務の執行を監視・監督する一方、監査役会が個々の取締役の職務の執行および取締役会の意思決定を監査しております。また、監査法人による会計監査および内部統制監査のほか、内部監査室による内部業務監査および内部統制監査を実施しております。
株主・投資者等のステークホルダーからの信認をより一層強固なものにするため、経営の意思決定プロセスにさらに踏み込んだ監督・監査を可能にするものとして、社外取締役と監査役会等との連携によるコーポレート・ガバナンスを目指し、社外取締役を選任しております。
事業計画の策定、組織機構の改編、各部門の業務運営の調整、その他経営に関する重要事項については、代表取締役会長を議長とし、常勤の取締役、常勤監査役、常務以上の執行役員、その他必要に応じて執行役員等の関係者が出席して毎月「経営会議」を開催し、協議を行っております。
当社の取締役会は、取締役4名、独立社外取締役2名、監査役1名、独立社外監査役2名で構成しております。それぞれが社会の変化や企業経営上の課題に対する識見を有し、多様でバランスのとれたバックグラウンドの人材から構成されております。
氏名 | 専門性・経験 | ||||||||||
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企 業 経 営 |
戦 略 立 案 |
財 務 ・ 会 計 |
人 事 ・ 労 務 |
法 務 |
営 業 ・ マ ー ケ テ ィ ン グ |
I T ・ デ ジ タ ル テ ク ノ ロ ジ ー |
リ ス ク 管 理 コ ン プ ラ イ ア ン ス |
E S G / S D G s |
専 門 性 ( 資 格 ) |
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取 締 役 |
野呂 裕一 | ○ | ○ | ○ | |||||||
播島 聡 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
宮島 康子 | ○ | ○ | |||||||||
横田 善行 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
横見瀬 薫※ | ○ | ○ | |||||||||
友野 紀夫※ | ○ | ||||||||||
監 査 役 |
秦 一二三 | ○ | ○ | 公認会計士 | |||||||
本間 千雅※ | ○ | ○ | 弁護士 | ||||||||
三上 祐人※ | ○ | ○ | 行政書士 |
※印は社外取締役および社外監査役
氏名 | 独立役員 | 選任理由 | 活動状況 |
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横見瀬 薫 | ○ | 長年、会社経営者として培われた知識と豊かな経験、そして高い識見を有すること。 また、「上場管理等に関するガイドライン」における独立性判断基準に全く抵触せず、明らかに「一般株主と利益相反が生じるおそれがない者」であること。 |
当期開催の取締役会16回の全てに出席し、主に会社経営者としての見地からの発言を行っております。 |
友野 紀夫 | ○ | 長年、会社経営者として培われた知識と経験、そして高い識見を有すること。 また、「上場管理等に関するガイドライン」おける独立性判断基準に全く抵触せず、明らかに「一般株主と利益相反が生じるおそれがない者」であること。 |
2023年6月27日就任以降、当期開催の取締役会13回の全てに出席し、主に会社経営者としての見地からの発言を行います。 |
当社の取締役報酬制度は、会社法及びコーポレートガバナンス・コ-ドの原則に沿って、以下を基本とする報酬ポリシーを定めております。
当社の役員報酬は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、報酬委員会での審議を経て、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定することとしております。
当社における報酬委員会の設置目的、委員の構成、運用方針は以下の通りです。
当社の役員報酬制度は、固定報酬として基本報酬、業績連動報酬として賞与及び株式報酬にて構成します。報酬間構成比率はインセンティブが適切に機能する水準に設定しております。各報酬項目の概要は以下の通りです。
役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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基本 報酬 |
業績連動 報酬等 |
非金銭 報酬等 |
|||
取締役 (うち社外取締役) |
203 (14) |
124 (14) |
51 (-) |
27 (-) |
7 (3) |
監査役 (うち社外監査役) |
22 (8) |
22 (8) |
- (-) |
- (-) |
3 (2) |
合計 (うち社外役員) |
225 (22) |
146 (22) |
51 (-) |
27 (-) |
10 (5) |
燦ホールディングスグループは、監査役制度を採用しております。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するなどして、取締役の職務執行状況を監査しております。
氏名 | 独立役員 | 選任理由 | 活動状況 |
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本間 千雅 | ○ | 弁護士としての豊かな経験と幅広い知識、そして高い識見を有すること。また、「上場管理等に関するガイドライン」における独立性判断基準に全く抵触せず、明らかに「一般株主と利益相反が生じるおそれがない者」であること。 | 当期開催の取締役会16回の全てに出席し、また監査役会12回の全てに出席し、主に会社経営者・弁護士としての見地からの発言を行っております。 |
三上 祐人 | ○ | 行政書士としての豊かな経験と幅広い知識、そして高い識見を有すること。また、「上場管理等に関するガイドライン」における独立性判断基準に全く抵触せず、明らかに「一般株主と利益相反が生じるおそれがない者」であること。 | 当期開催の取締役会16回の全てに出席し、また監査役会12回の全てに出席し、主に会社経営者・行政書士としての見地からの発言を行っております。 |
葬祭市場の変化を踏まえ当社は、当社グループにとって事業上重要な取引関係の維持・強化により当社グループの中長期的な企業価値の向上に資することを目的に、かかる取引先の株式を保有します。
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下のとおりであります。
買収防衛策の導入の有無 | あり |
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当社2022年6月24日開催の第93期定時株主総会にて以前の「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を更新した買収防衛策(以下「本プラン」)について当社株主の皆様の承認をいただきました。
本プランの有効期間は、第93期定時株主総会終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
なお、本プランの詳細は、インターネット上の当社ウェブサイト(URL:https://www.san-hd.co.jp/files/news/management/20220512_5.pdf)に掲載する2022年5月12日付プレスリリースにて開示しております。
内部統制システムの構築は、財務報告の信頼性を確保するとともに、事業経営の倫理性・遵法性および有効性・効率性を高めるために必要な組織の基盤と仕組みづくりであると考えております。2006年5月18日開催の当社取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決定いたし、2012年3月22日開催の当社取締役会及び2015年10月21日開催の当社取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定を決議いたし、以下の体制を整えております。